CTPAT Money Laundry การป้องกันการฟอกเงิน

รายละเอียดสัมมนา (รหัส ABR-2302-0029)

หลักสูตร: CTPAT Money Laundry (การป้องกันการฟอกเงิน)

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (Online)

หลักสูตรสำหรับบริษัทที่ต้องมีการ implement CTPAT ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการฟอกเงิน สำหรับ

องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีการติดต่อคู่ค้า (Business Partners) เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง US Custom จะกำหนดให้

องค์กรต้องมีมาตรการในการป้องกันการฟอกเงินในห่วงโซ่ (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมาย

การก่อการร้าย และการค้ามนุษย์ รายระเอียดของเนื้อหาการอบรมเช่น

• CTPAT Criteria Clause 2 Money laundry

• การตรวจสอบโดย SCSS ของ CBP เรื่องการฟอกเงิน

• การฟอกเงินคืออะไร สามารถเกิดกับองค์กรเราได้หรือไม่

• ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (กฎหมายไทย)

• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

• มูลฐานความผิดของการฟอกเงิน

• อาชีพที่อยู่ในกลุ่มต้องรายงานการทำธุรกรรม

• วิธีการ รูปแบบฟอกเงิน หรือ money laundering methods

• หลักการเบื้องต้น KYC

• ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรในปัจจุบัน จากการ Validation ของ US Custom

• การใช้กลไกของกฎหมาย มาเป็นเครื่องมือในการ Screen การฟอกเงิน

• เครือข่ายของการฟอกเงินที่เชื่อมโยงในประเทศไทย

• การปฏิบัติตัวขององค์กรในการป้องกันการฟอกเงิน

ตารางเรียน/สถานที่จัด สัมมนา

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ติดต่อ

• ชื่อวิทยากร : บริษัท คิวเอ็มแอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
• ชื่อผู้ติดต่อ : ฤทัยพัชร์
• เบอร์มือถือ : 095 882-4173
• เบอร์โทรอื่นๆ : -
• อีเมล : supaporn@qmlcorp.com
• เว็บไซต์ : https://www.qmlcorp.com/
• LINE Id : @oqn6796h

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรสำหรับบริษัทที่ต้องมีการ implement CTPAT ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการฟอกเงิน สำหรับ

องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีการติดต่อคู่ค้า (Business Partners) เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง US Custom จะกำหนดให้

องค์กรต้องมีมาตรการในการป้องกันการฟอกเงินในห่วงโซ่ (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมาย

การก่อการร้าย และการค้ามนุษย์